கே.என். நேருவுக்கு சட்டச் சிக்கல் தீவிரமா? — DVAC FIR-ஐ தொடர்ந்து ED விசாரணைக்கு திறக்கும் வாய்ப்பு; கைது சாத்தியம் என்ன?

சென்னை: திமுக மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே.என். நேருவைச் சுற்றியுள்ள சட்டச் சிக்கல் புதிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் டெண்டர் முறைகேடுகள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை (DVAC) வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், இந்த FIR-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு அமலாக்கத்துறை (ED) சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தனி விசாரணையை முன்னெடுக்க முடியுமா என்ற கேள்வி தற்போது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

செப்டம்பர் 4, 2026 அன்று DVAC சிறப்பு விசாரணைப் பிரிவு பதிவு செய்த FIR-ல், 2021 முதல் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் அரசு ஒப்பந்தங்கள் திட்டமிட்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டதாகவும், அதன் மூலம் சுமார் ₹1,020 கோடி அளவுக்கு சட்டவிரோத ஆதாயம் ஏற்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. கே.என். நேரு உள்ளிட்ட பலர் வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கே.என். நேருவுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் DVAC சோதனை

செப்டம்பர் 5 அன்று கே.என். நேரு, அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் தொடர்புடையவர்களுக்கு சொந்தமான அல்லது தொடர்புடைய பல இடங்களில் DVAC அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

திருச்சி மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த நடவடிக்கை, முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புடையது.

இதனால் வழக்கு தற்போது மாநில புலனாய்வு அமைப்பின் விசாரணையைத் தாண்டி மத்திய அமலாக்கத்துறையின் கவனத்திற்கும் செல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

ஏன் FIR முக்கியம்?

Prevention of Money Laundering Act — PMLA சட்டத்தின் கீழ் ED நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு அடிப்படையாக ஒரு Scheduled Offence, அதாவது சட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட மூலக் குற்றம் இருக்க வேண்டும்.

எளிமையாகச் சொன்னால்,

முதலில் ஒரு மூலக் குற்றம் → அதன் மூலம் சட்டவிரோத வருமானம் → அந்தப் பணத்தை மறைத்தல், மாற்றுதல் அல்லது சட்டபூர்வமானதாகக் காட்ட முயற்சித்தல்

என்ற தொடர்பு இருந்தால், பணமோசடி கோணத்தில் ED விசாரணை மேற்கொள்ளலாம்.

எனவே எல்லா FIR-களும் தானாகவே ED விசாரணைக்கு வழிவகுக்காது. அந்த FIR-ல் இடம்பெற்றுள்ள குற்றப்பிரிவுகள் PMLA-வின் Schedule-ல் உள்ள குற்றங்களாக இருக்க வேண்டும்; மேலும் அதனுடன் தொடர்புடைய proceeds of crime — குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் சொத்து அல்லது பணம் — இருப்பதற்கான அடிப்படையும் தேவை.

ஏற்கெனவே ED என்ன செய்தது?

இந்த விவகாரம் திடீரென தற்போது மட்டும் ED கவனத்திற்கு வந்ததல்ல.

2025 டிசம்பரிலேயே நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் டெண்டர்கள் முறைகேடாக கையாளப்பட்டதாகக் கூறி, தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளர், காவல்துறை மற்றும் DVAC ஆகியவற்றுக்கு அமலாக்கத்துறை சுமார் 258 பக்கங்கள் கொண்ட தகவல் தொகுப்பை அனுப்பியதாக செய்திகள் வெளியாகின.

PMLA சட்டத்தின் பிரிவு 66(2)-ன் கீழ் தகவல்களை பகிர்ந்த ED, குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டால் அது PMLA விசாரணைக்கு சட்ட அடிப்படையாக அமையக்கூடும் என்றும் தெரிவித்திருந்ததாக அப்போது செய்திகள் கூறின.

அதனால் தற்போதைய DVAC FIR முக்கியமான திருப்பமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக ED-யிடம் தகவல்கள் இருந்திருந்தாலும், தற்போது மாநில புலனாய்வு அமைப்பே FIR பதிவு செய்திருப்பது அடுத்தகட்ட PMLA நடவடிக்கைக்கு புதிய சட்ட அடித்தளத்தை உருவாக்கக்கூடும்.

செந்தில் பாலாஜி வழக்குடன் ஒப்பீடு ஏன்?

இதே இடத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் வி.செந்தில் பாலாஜியின் வழக்கு மீண்டும் விவாதத்திற்கு வருகிறது.

செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக தமிழக காவல்துறையில் ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த FIR-கள் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட இறுதி அறிக்கைகளில் Prevention of Corruption Act உள்ளிட்ட PMLA Schedule-ல் இடம்பெறும் குற்றங்கள் இருந்தன.

அந்த Scheduled Offences-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு ED 2021 ஜூலை 29 அன்று ECIR பதிவு செய்து பணமோசடி விசாரணையைத் தொடங்கியது என்பதை உச்சநீதிமன்ற பதிவுகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

இதன் தொடர்ச்சியாகவே பின்னர் செந்தில் பாலாஜி ED-யால் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஆனால் இங்கு ஒரு சட்ட வேறுபாடு மிக முக்கியம்:

“FIR பதிவு செய்யப்பட்டது = ED கைது” என்பது சட்ட ரீதியாகச் சரியான சமன்பாடு அல்ல.

FIR என்பது அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு வழிவகுக்கும் தொடக்க சட்ட அடிப்படையாக இருக்கலாம்; கைது என்பது தனியான சட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை.

கே.என். நேருவை ED கைது செய்ய முடியுமா?

சட்ட ரீதியாக சாத்தியம் இருக்கலாம்; ஆனால் தற்போது கைது நடக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.

முதலில் ED தற்போதைய DVAC FIR-ஐ ஆய்வு செய்யலாம்.

அதில் PMLA Scheduled Offences உள்ளனவா, குற்றத்தின் மூலம் வருமானம் உருவானதற்கான ஆதாரம் உள்ளதா, அந்தப் பணம் எவ்வாறு நகர்த்தப்பட்டது அல்லது பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதற்கான பணத் தடம் உள்ளதா என்பன ஆய்வு செய்யப்படும்.

தேவையான சட்ட அடிப்படை இருப்பதாக ED கருதினால் ECIR பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்க முடியும்.

அதன் பின்னர் வங்கி கணக்குகள், சொத்துகள், நிறுவனப் பரிவர்த்தனைகள், தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் நிதிப் பதிவுகள் உள்ளிட்டவை ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படலாம்.

தேவையான சூழலில் சம்மன், சோதனை, சொத்து முடக்கம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படலாம்.

கைது தொடர்பாக PMLA சட்டத்தின் கீழ் அதிகாரி குறிப்பிட்ட சட்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

எனவே தற்போதைய நிலையில் “கே.என். நேரு கைது செய்யப்படுகிறார்” என்று கூறுவதைக் காட்டிலும்,

“DVAC FIR காரணமாக ED விசாரணைக்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது; விசாரணையில் பணமோசடிக்கான ஆதாரம் கிடைத்தால் கைது உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளுக்கும் சட்ட வாய்ப்பு உள்ளது”

என்பதே துல்லியமான செய்தி மொழியாகும்.

₹1,020 கோடி குற்றச்சாட்டு — விசாரணையின் மையம் என்ன?

தற்போதைய DVAC FIR-ல் அரசு ஒப்பந்தங்கள் திட்டமிட்டு சில தரப்பினருக்கு சாதகமாக வழங்கப்பட்டதாகவும், அதற்குப் பதிலாக சட்டவிரோத பணம் பெறப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

2021–2025 காலகட்டத்தை உள்ளடக்கியதாகக் கூறப்படும் இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத ஆதாயத்தின் மதிப்பு சுமார் ₹1,020 கோடி என FIR-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ளது.

இவை அனைத்தும் தற்போதைக்கு விசாரணைக்குட்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் மட்டுமே.

நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படும் வரை குற்றச்சாட்டுக்குள்ளானவர்கள் குற்றவாளிகளாகக் கருதப்பட முடியாது.

அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கிய வழக்கு

கே.என். நேரு திமுகவின் நீண்டகால மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் என்பதால் இந்த விசாரணை சட்ட ரீதியான தாக்கத்தை மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசியலிலும் பெரும் கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முந்தைய திமுக அரசின் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயல்பாடுகள் தொடர்பான கோப்புகள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்ந்து விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால், இந்த வழக்கின் அரசியல் தாக்கம் மேலும் விரிவடையக்கூடும்.

அதே நேரத்தில், விசாரணை அரசியல் பழிவாங்கல் அல்ல என்றும் சட்ட நடைமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே நடவடிக்கைகள் நடைபெறுகின்றன என்றும் தற்போதைய தமிழக அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அடுத்து என்ன நடக்கலாம்?

இந்த வழக்கின் அடுத்த முக்கிய நகர்வு அமலாக்கத்துறையிடமிருந்து வருகிறதா என்பதே தற்போது கவனிக்க வேண்டிய அம்சம்.

DVAC FIR-ல் இடம்பெற்றுள்ள குற்றப்பிரிவுகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான தகவல்களை ED ஆய்வு செய்து, PMLA கீழ் தனி ECIR பதிவு செய்யுமா என்பது முக்கியமான கட்டமாக இருக்கும்.

அவ்வாறு விசாரணை தொடங்கப்பட்டால், சட்டவிரோதமாகப் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணத்தின் பாதையை கண்டறிவதே ED-யின் மைய நோக்கமாக இருக்கும்.

அதன்பின்னரே கைது தொடர்பான கேள்வி எழும்.

ஆகவே கே.என். நேருவுக்கு சட்டச் சிக்கல் அதிகரித்துள்ளது என்பது நியாயமான மதிப்பீடு; ஆனால் கைது என்பது தற்போதைக்கு ஒரு சாத்தியம் மட்டுமே — முடிவு செய்யப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கை அல்ல.